نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه:……………………..
شماره ثبت مؤسسه: :……………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………..
شناسه ملی: :……………………..
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مؤسسه:……………………..ثبت شده به شماره:……………………..مورخ:……………………..با حضور اکثریت کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
- خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
- خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
- خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیأت مدیره
انتخاب اعضای هیأت مدیره مورد شور واقع و در نتیجه:
- خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..
- خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..
- خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
به خانم/ آقای……………………..(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود
تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینههای قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء و اعضای هیأت مدیره:
تذکرات:
- کلیه صورتجلسات میبایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمائید.
- در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- مدیر یا مدیران یا مدیرعامل در مؤسسه میتواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) و در صورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
- در خصوص انتخاب مدیران در چهار ماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی و در زمان های دیگر مجمع به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه).
- ارائه برگ نمایندگی در صورتی که شخصی حقوقی عضو هیأت مدیره باشد.
- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طرق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت میگیرد.
- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیهها و بخشنامهها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تأسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.