نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

بسمه تعالی

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه:……………………..

شماره ثبت مؤسسه: :……………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………..

شناسه ملی: :……………………..

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مؤسسه:……………………..ثبت شده به شماره:……………………..مورخ:……………………..با حضور اکثریت کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

• خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
• خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
• خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.

دستور جلسه: انتخاب اعضای هیأت مدیره

انتخاب اعضای هیأت مدیره مورد شور واقع و در نتیجه:

• خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..
• خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..
• خانم / آقای……………………..به شماره ملی……………………..به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

به خانم/ آقای……………………..(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‏شود

تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‏ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه‏های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء شرکاء و اعضای هیأت مدیره:

تذکرات:

• کلیه صورتجلسات می‏بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمائید.
• در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
• مدیر یا مدیران یا مدیرعامل در مؤسسه می‏تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) و در صورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
• در خصوص انتخاب مدیران در چهار ماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی و در زمان های دیگر مجمع به صورت عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه).
• ارائه برگ نمایندگی در صورتی که شخصی حقوقی عضو هیأت مدیره باشد.
• کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طرق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می‏گیرد.
• جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه‏ها و بخشنامه‏ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تأسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.