نمونه صورت جلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص
بسمه تعالی
نمونه صورت جلسه انحلال در شرکت های سهامی خاص
نام شرکت:……………………………………
شماره ثبت شرکت:………………………….
سرمایه ثبت شده:………………………….
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره……………….. در تاریخ………….. ساعت………………….. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
- خانم/آقای…………………………… به سمت رئیس جلسه
- خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر رئیس
- خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر جلسه
- خانم/آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب) دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت………………….. پس از بحث و بررسی شرکت به علت……………………. منحل گردید و آقای/خانم( یا شخصیت حقوقی)………………….. به سمت مدیران/ مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر/مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ………… کوچه…………………پلاک…………….. کدپستی………………… می باشد.
مدیر/مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضای هیئت رئیسه امضا رئیس جلسه
امضای ناظر جلسه امضا ناظر جلسه
امضای منشی جلسه امضای مدیر یا مدیران تصفیه
تذکرات
- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورت جلسه شود.
- فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورت جلسه شود.
- صورت جلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه( وفق ماده۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
- در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
- در صورتی که جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورت جلسه الزامی است( ماده ۹۷ ل.ا.ق.ت).
- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضای سهامداران برسد ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود( ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت).