نمونه صورت جلسه تبدیل سهام با نام به بی نام
بسمه تعالی
نمونه صورت جلسه تبدیل سهام با نام به بی نام
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت……………….. در ساعت…………………. مورخ……………………………. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
- خانم/آقای…………………………… به سمت رئیس جلسه
- خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر رئیس
- خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر جلسه
- خانم/آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام با نام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام با نام شرکت به تعداد……………………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده…………. در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت مبلغ………………………… ریال منقسم به ………………….. سهم……………… ریالی بی نام که تماما۳۵ % آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.
ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت …………………… خاتمه یافته و به آقا/ خانم…………… احدی از سهامداران یا اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا هیئت رئیسه
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه…………….ناظر…………..ناظر……………..منشی………………
تذکرات
۱٫ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضای کلیه سهامداران.
- تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال وسهام جدید صادر گردد.
- در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.
- رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.