نمونه صورت جلسه تغییر محل در شرکت های سهامی خاص

نمونه صورت جلسه تغییر محل در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه تغییر محل در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت:……………………………………..

شماره ثبت شرکت:………………………….

سرمایه ثبت شده:……………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………… سهامی خاص ثبت شده

به شماره………………. در تاریخ…………………………. ساعت………………………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل

قانونی شرکت( در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1. خانم/آقای…………………………… به سمت رئیس جلسه.
2. خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر رئیس
3. خانم/آقای……………………………به سمت ناظر جلسه
4. خانم/آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه، تغییر محل شرکت در مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه کوچه………………… پلـــــاک ………………………………………… کــــــد پستی……………………….. به آدرس……………………………………………………………………………………………….. خیابان ………………….. کوچه……………………. پلاک…………………………… کد پستی……………………….. تغییر یافت و ماده………………………………… اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج) خانم/آقای…………………………… ( احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالیت داده می شود که ضمن مراجعه

به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه جلسه:

رئیس جلسه:…………………….. ناظر جلسه:……………………. ناظر جلسه:………………………منشی جلسه:…………………………………

تذکرات:

1. در صورتی که هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.
2. در صورتی که تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
3. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود.
4. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت( ماده ۹۹) الزامی است.
5. در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
6. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضای آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
7. صورت جلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.