نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت:…………………………………..

شماره ثبت شرکت:………………………….

سرمایه ثبت شده:…………………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره………………. در ساعت………………… مورخ……………………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1. خانم/آقای…………………………… به سمت رئیس جلسه
2. خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر رئیس
3. خانم/آقای…………………………… به سمت ناظر جلسه
4. خانم/آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ…………………………. ریال به مبلغ……………………………… ریال از محل(۱٫ پرداخت نقدی؛۲٫تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت؛۳٫ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت؛۴٫ تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج) به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ………………ریال( و یا تا میزان مبلغ …………………………..ریال و یا تا مبلغ واریزی……………………….. حداکثر دو مدت……………………………. نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

• رئیس جلسه…………………۲- ناظر جلسه………………..۳- ناظر جلسه……………………… ۴- منشی جلسه…………………………..

تذکرات

1. قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورت جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.
2. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
3. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت( ماده ۹۹) الزامی است.
4. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
5. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضای آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
6. صورت جلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.