نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
بسمه تعالی
نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
نام شرکت:…………………………………………
شماره ثبت شرکت:……………………………….
سرمایه ثبت شده:………………………………..
جلسه هیئت مدیره شرکت………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره………………… در ساعت………………… مورخ…………………… با حضور کلیه/ اکثریت اعضا تشکیل گردید.
الف) بنا به اختیارات حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ……………… در خصوص افزایش سرمایه
به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه
شرکت از مبلغ……………………. به مبلغ…………………………… ریال افزایش یافت.
ب) سرمایه شرکت مبلغ…………………….. ریال منقسم به سهم………………………. ریالی با نام/ بی نام یا تواما که
تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.
ج) ماده…………………….. اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د) به خانم/آقای………………………… (احدی از اعضای هیئت مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود
که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیئت مدیره:
رئیس جلسه ناظر جلسه
ناظر جلسه منشی جلسه
تذکرات
- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت ها شود
- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تأیید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
- صورت جلسه هیئت مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت ها ( در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.
- صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضای اعضای هیئت مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود.