بر اساس ماده ۲ دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، تاسیس و ثبت صرافی باید بر اساس رعایت قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین بخشنامه بانک مرکزی صورت پذیرد. ضمناً اخذ مجوز برای ثبت شرکت صرافی صرافاً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میپذیرد.
۱ – متقاضیان ثبت شرکت صرافی باید تابعیت ایران داشته باشند و ساکن ایران باشند.
۲ – پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
۳ – داشتن صلاحیت فردی
۴ – متقاضی نباید سابقه چک برگشتی که رفع سو اثر نشده باشد را داشته باشد
۵ – نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری
۶ – متقاضی نباید سمت مدیر عامل، عضویت در هیئت مدیره و همچنینبه صورت همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافیها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر را داشته باشد.
۷ – تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم در کشور